把自己摘得干干净净,手段确实高明而狠毒。
对手的层级和掌控的资源,远超之前的东莞帮、东北帮,甚至比洪爷更加深不可测。
“看来,这次我们遇到硬茬了。”林浩眼神冰冷,语气沉重,“宋金明……这笔账,我们先记下。小陈,你让沈冰继续深挖宏远贸易有限公司的背景,看看能不能找到它和宋金明之间的直接联系。另外,让公司的安保部加强戒备,保护好公司的员工和财产安全,防止对方再次下手。”
“好的,林总,我这就去办。”小陈点了点头,转身离开了办公室。
办公室里再次陷入了寂静,林浩看着窗外,眼神深邃,心里充满了愤怒。
宋金明的势力庞大,想要对付他,绝非易事,但他林浩也不是吓大的,对方既然敢主动招惹他,他就必须奉陪到底,为浩宇的兄弟们,也为那些受伤的司机,讨回一个公道!
就在林浩为追查真凶焦头烂额之际,周晓雯那边,也意外地卷入其中。
她在启明顾问公司接手了一个新的涉外项目,是为一家注册地在维京群岛、但在广州设有办事处的“南海贸易公司”做内部流程优化和合规审查。
这家公司表面上是做机电产品进出口,但周晓雯在核对一些资金流水和合同时,凭借着她在外企锻炼出的敏锐和专业,发现了一些极其隐蔽的异常。
有几笔来自不同离岸公司的汇款,金额巨大,每笔都在数百万甚至上千万,但对应的贸易合同却显得模糊不清,合同上的货物描述很笼统,没有具体的规格和型号,甚至有些货物描述与实际价值严重不符。
这些资金在经过一系列复杂的周转后,最终流入了一些娱乐场所和地产项目的账户,而这些娱乐场所和地产项目,表面上看起来与南海贸易公司没有任何关系,但周晓雯通过仔细核查,发现它们的实际控制人,竟然都指向了同一个人。
这像极了她在一些内部培训案例中看到过的洗钱手法!将非法所得通过离岸公司、虚假贸易合同等方式,洗白后转入合法的产业中,从而掩盖资金的真实来源。
周晓雯心里咯噔一下,一种不祥的预感涌上心头。
她本想按照程序,将这些疑点上报给项目总监李泽名,让公司来处理。
但就在她整理资料的时候,无意中看到了“南海贸易”一个关联公司的名字。
“宏远贸易有限公司”。
这个名字让她瞬间愣住了,她总觉得在哪里听过。
她
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